Percheziții în Prahova și alte șase județe, la o grupare acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani prin operațiuni cu produse petroliere
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate a Poliţiei Române şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat, miercuri, 36 de percheziţii domiciliare în judeţele Arad, Sibiu, Bihor, Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Prahova şi Alba, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2010, pe teritoriul României s-ar fi fost constituit un grup infracţional organizat format din cinci cetăţeni români, care ar fi efectuat comerţ cu produse petroliere, sustrăgându-se de la plata accizelor şi a T.V.A., aducând astfel prejudicii asupra bugetului de stat şi asupra mediului concurenţial pe piaţa produselor petroliere.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi achiziţionat produse energetice, în special motorină, fără plata accizelor, prin intermediul unei societăţi comerciale autorizate să funcţioneze ca antrepozit fiscal de producţie, sub pretextul utilizării acesteia la producerea unui produs petrolier inferior, denumit generic „combustibil pentru centrale”.
Ulterior, membrii grupării ar fi amestecat produsele achiziţionate, în cadrul antrepozitului, rezultând un produs finit denumit combustibil pentru centrale, care era vândut către societăţi controlate în mod direct de membrii grupării. Astfel, producătorul se descărca de stocul de produse finite.
De asemenea, membrii grupării ar fi menţionat în evidenţele contabile realizarea unui proces fictiv de producţie, prin achiziţia fictivă, de la mai multe societăţi „fantomă” , de alte materii prime care intrau în compoziţia „combustibilului pentru centrale”.
În acest sens, ar fi fost întocmite rapoarte de producţie, rapoarte de încercare, facturi fiscale, scrisori de transport, care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu aceste materii prime, obţinându-se produse petroliere inferioare, slab accizate.
În realitate, aceste produse ar fi fost livrate direct de către respectiva societate, către beneficiari, în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat - „fantomă”, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.
Ulterior, motorina ar fi fost distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute ar fi fost transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde, în majoritatea cazurilor erau retrase în numerar sau erau transferate de membrii grupării în interesul unor alte societăţi comerciale.
Prin crearea de circuite financiare fictive, realizate prin operaţiuni multiple de vânzare - cumpărare succesivă între societăţile controlate direct sau indirect, membrii grupării s-ar fi sustras de la plata accizelor şi T.V.A. datorate bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 61.963.182 de lei.
La sediul D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală au fost aduse, în vederea audierii, 28 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi de S.R.I..
La activităţi au participat şi jandarmi.