Adina Buzatu, PUSĂ SUB ACUZARE de DIICOT. PREJUDICIUL adus STATULUI: peste 1 MILION de lei
Cunoscuta stilistă Adina Buzatu a fost pusă sub acuzare de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
În comunicatul DIICOT se arată că în perioada 20 februarie 2012-prezent Adina Buzatu a sprijinit moral și material un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, format din inițiat și constituit din mai mulți inculpați.
Procurorii susțin că Adina Buzatu a înregistrat în contabilitatea societății facturi fictive emise de patru firme de tip fantomă
(care nu funcționează la sediul social, nu au activitate comercială reală, nu au angajați), cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operațiunilor comerciale efectuate și de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit și dividende datorat bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat de către firma sa bugetului de stat este în sumă de aproximativ 1,6 milioane lei.
De asemenea, în perioada 2012-10 martie 2014, Adina Buzatu a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei de peste 5,3 milioane lei, care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți de tip fantomă administrate tot de membrii grupării.
"Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", se mai menționează în comunicat.
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/adina-buzatu-pusa-sub-acuzare-diicot-502506.html