Tata - comisar-sef, mama - judecător. Beizadeaua-avocat care proteja RETEAUA ASASINILOR de la Moscova
Liderul suprem al mafiei din spaţiul ex-sovietic, încoronat "Hoţ al legii" în capitala Rusiei, a fost prins de autorităţile române. Interlopii, specializaţi în crime la comandă, au "căzut" pe evaziune fiscală, spălare de bani şi contrabandă, precum celebrul mafiot Al Capone.
Temuta mafie moldovenească, condusă de Ion Guşan, a investit bani în două fabrici ilegale de ţigări din România. Mascaţii i-au săltat ieri pe Ion Guşan şi 25 dintre complicii săi şi i-au adus la audieri la sediul DIICOT din Capitală.
Anchetă DIICOT şi SRI
Totul a ieşit la iveală după mai multe luni de monitorizare a procurorilor DIICOT şi a ofiţerilor SRI. Este vorba de unul dintre cei mai importanţi exponenţi ai crimei organizate mondiale. Celebritatea i se datorează după ce l-a angajat pe asasinul Vitalie Proca să-l ucidă, la Londra, pe milionarul rus Gherman Gorbunţov. Criminalul şi-a ratat ţinta şi doar l-a rănit grav de afacerist. Vitalie Proca a fost folosit şi în România pentru reglări de conturi în războiul interlop dintre fraţii Mararu şi gruparea coordonată de Puiu Mironescu (Piatra Neamţ). De altfel, mafioţii din statele exsovietice l-au investit pe Ion Guşan "ca autoritate criminală supremă" pe teritorul României şi Moldovei.
Pentru reuşita afacerii, locotenenţii săi au racolat persoane cheie. Unul dintre aceştia este fostul poliţist, în prezent avocat, Daniel Trandafirescu, fiul adjunctului şefului Poliţiei Prahova şi al judecătoarei Zinica Trandafirescu, de la Tribunalul Prahova, fost director al Penitenciarului Târgşor (Prahova).
Oamenii-cheie
Alţi oameni-cheie din organizaţie: Raed Dahabreh, consul onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei la Braşov şi George-Claudiu Secară, cunoscut membru al lumii interlope braşovene.
Afacere de succes
Ion Guşan a cumpărat cele mai bune utilaje pentru cele două fabrici clandestine, în Braşov şi Clinceni (Ilfov) şi a angajat personal calificat. Afacerea ilegală a lui Guşan era extrem de profitabilă, cele două fabrici produceau câte 260.000 de ţigarete în patru ore de muncă. Tutunul vrac era adus din Bulgaria, iar muncitorii erau din Moldova. Gruparea se ocupa şi de comercializarea ţigărilor contrafăcute, dar şi de contrabandă. Unul din liderii mai mici, Vladimir Mardar, zis Vova, a fost reţinut, în 2008, în cazul fostului şef al vămii Albiţa, Ghiţă Berbece.
Mafia rusească. Încoronat "Hoţ al legii"
Guşan Ion sau Ivan Guşan cum îi spun autorităţile de peste Prut – zis "Nicu Patron" - are din anul 2001 statutul de "hoţ în lege" – criminal cu grad superior, originar din spaţiul Comunităţii Statelor Independente. El este responsabil pentru respectarea codului de legi al clanului, pentru organizarea bandei şi "judecarea" celor care încalcă disciplina în cadrul grupării infracţionale, precum şi pentru colectarea, evidenţa şi distribuirea veniturilor realizate de fiecare dintre nucleele criminale aflate în subordine, indiferent de activităţile infracţionale specifice derulate de fiecare astfel de nucleu.
Nicu Patron a fost încoronat "hoţ în lege", titlul fiindu-i acordat de liderii grupărilor criminale aflaţi la cel mai înalt nivel infracţional la Moscova, în baza unui "cod de reguli" cu circuit închis, accesibil unui număr foarte restrâns de persoane. Guşan este recunoscut de toţi liderii grupărilor infracţionale internaţionale ca "lider suprem". Arestarea lui a fost anunţată ieri şi la Chişinău. "Era ultimul «hoţ în lege» care se afla în libertate." a declarat, ieri, ministrul moldovean de Interne, Dorin Recean, mulţumind autorităţilor române.
În vizorul tabloidelor
Daniel Trandafirescu a ajuns cunoscut opiniei publice după ce, în 2011, a postat pe un site de socializare imagini cu Ferrari-ul său de 250.000 de euro. Trandafirescu este avocat stagiar în Bucureşti şi este colaborator în cabinetul condus de Andrei Gherasim (acuzat în două dosare de corupţie, fiul fostului procuror general adjunct al României, Traian Gherasim şi al Elisabetei Gherasim, judecător la Tribunalul Prahova).
Tot în 2011, tabloidele au scris că tânărul şi-a părăsit pentru o scurtă perioada soţia şi amanta pentru a avea o relaţie sentimentală cu asistenta TV, Daniela Crudu. Trandafirescu este căsătorit şi are un copil de trei ani.
Misiunea principală: afla informaţii din anchetele poliţiei
Daniel Trandafirescu a fost cooptat în reţeaua lui Nicu Patron de interlopul Valeriu Gori. Procurorii DIICOT au explicat că acesta avea rolul de a asigura "protecţia" pe zona judeţului Prahova, "în sensul de a afla în timp util orice eventual demers al autorităţilor de poliţie sau control referitor la posibila identificare a locaţiei fabricii clandestine".
Daniel Trandafirescu s-a ocupat şi de întocmirea documentelor de chemare în România a mai multor cetăţeni moldoveni aflaţi pe paliere de execuţie în cadrul grupării, a căror prezenţă pe teritoriul României era necesară pentru activităţi punctuale dispuse de liderii acesteia. El se ocupa şi de asigurarea mijloacelor auto, înmatriculate pe numele unor persoane care nu aveau legătură directă cu interlopii. Maşinile erau utilizate de membrii grupării la transportul muncitorilor, transportul de materiale auxiliare şi, respectiv , distribuţia ţigărilor "Plugarul" către beneficiari.
În timpul supravegherii operative, procurorii DIICOT au observat că beizadeaua avea un rol important şi în distribuirea ţigărilor produse ilegal sau aduse din Moldova. Furnizorul său era un interlop de top: Veaceslav Hariton.
Mai mult, anchetatorii l-au filmat pe Daniel Trandafirescu când se implica activ în mutarea unei fabrici clandestine de ţigări din Ploieşti în Braşov. "Sunt la Ploieşti şi transport utilajele pe un trailer", îi transmitea acesta unui interlop.
Interlopii "Patron", ucigaşi la comandă
Gruparea lui Ion Guşan este organizată după metode mafiote şi coordonează zeci de persoane în România. Procurorii DIICOT arată că omul său de încredere, "consigliere", este Valeriu Gori, zis Valera, cetăţean moldovean, cel care coordona direct operaţiunile din România, Moldova şi Ucraina. El se ocupa de contactarea liderilor locali pentru a stabili detaliile realizării unor operaţiuni ilegale, supervizând derularea unor ample operaţiuni de contrabandă, contrafacere, reglare de conturi, taxe de protecţie şi alte operaţiuni ilegale, precum şi împărţirea câştigurilor astfel obţinute participanţilor.
În România au fost identificaţi doi "supraveghetori zonali" sau "locotenenţi": Veaceslav Hariton, zis Slavic, şi Ion Druţă, zis Vanea Pisateli (în traducere "Scriitorul"), care controlează mafiile locale. Slavic, cetăţean român de origine moldoveană, "reprezintă interesele cercurilor din jurul investitorilor ruşi din România", ocupându-se iniţial de recuperarea de debite prin violenţă şi, treptat, participând la unele intermedieri de importuri - exporturi de produse energetice, precum şi la coordonarea de activităţi pe linia contrabandei şi contrafacerii de ţigări.
Asasinatul ratat din Vitan
Vanea Pisateli coordonează activităţile de "reglare de conturi", ameninţări cu violenţă, recuperări de creanţe, acţiuni de şantaj, activităţi de "pedepsire", contrabandă şi contrafacere de ţigări, precum şi plasarea sumelor de bani negri. În acest moment el execută la Chişinău o condamnare de 20 de ani de închisoare pentru triplu asasinat.
Pe numele său, Tribunalul Bucureşti a emis un mandat de arestare în lipsă pentru instigare la infracţiunea de omor, săvârşită de Vitalie Proca în cartierul Vitan din Bucureşti.